La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda presentó una denuncia ante la FGR contra el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José Luis Vargas, cuyas cuentas bancarias pidió congelar.
José Luis Vargas, quien en redes sociales es señalado como #MagistradoBilletes, gastó en 6 años 36 millones de pesos más que sus ingresos declarados fiscalmente, de acuerdo con la denuncia de la UIF, que obtuvo el diario Reforma.
De acuerdo con la nota, la denuncia fue presentada el 21 de febrero de este año y en ella el titular de la UIF, Santiago Nieto, solicita que se ordene el congelamiento de cinco cuentas bancarias que el magistrado Vargas tiene con tres entidades financieras, ante la sospecha de que ha recibido recursos de procedencia ilícita.
La denuncia documenta en las cuentas de Vargas depósitos en efectivo de empresas y las coteja con otros ingresos derivados de su actividad pública.
Según la investigación, el funcionario ha gastado entre 2013 y 2018, 217.9 por ciento más de sus ingresos declarados.
Ingresos son lícitos, afirma José Luis Vargas
El presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial federal aseguró que su patrimonio tiene origen lícito y comprobable y expresó su disposición para aclarar cualquier situación antes las autoridades.
“Ante la publicación del diario Reforma sobre mi patrimonio, reitero el origen lícito y comprobable del mismo, y que consta en mis declaraciones, así como mi entera disposición para aclarar cualquier situación que la autoridad competente requiera”, escribió en su cuenta de Twitter.
Ante la publicación del diario Reforma sobre mi patrimonio, reitero el origen lícito y comprobable del mismo, y que consta en mis declaraciones, así como mi entera disposición para aclarar cualquier situación que la autoridad competente requiera. (1/2)
— José Luis Vargas Valdez (@JL_VargasV) November 28, 2020
A la opinión pública.
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La nota de Reforma señala que en sus declaraciones ante el SAT de 2013 a 2018, Vargas comprobó ingresos por 16 millones 744 mil 264 pesos; sin embargo, sus gastos fueron por 36 millones 487 mil 433. 59 pesos.
Además, afirma que la UIF descubrió que el magistrado electoral no declaró seis depósitos en efectivo que recibió en 2012, 2016 y 2018 por un millón 370 mil pesos. Tres de ellos, que sumaron un monto de 550 mil pesos, fueron en 2012, cuando era titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade); otro por 400 mil lo recibió en 2016, cuando era abogado litigante, y dos más, que sumaron 420 mil, los recibió siendo ya magistrado.
Entre 2013 y 2018, tuvo 56 depósitos en efectivo de SAIPEM, una empresa del ramo energético, filial de ENI, una firma italiana que, según Nieto, es investigada en Milán por actos de corrupción cometidos en Argelia.
Los depósitos de SAIPEM fueron por un millón 244 mil pesos; de esos, 455 mil 204 pesos fueron depositados cuando ya era magistrado electoral.
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