A Jorge Luis Lavalle Maury, exsenador del PAN, cercano al dos veces presidente del Senado, Ernesto Cordero, y perteneciente al grupo de los “Calderonistas”, le fueron hallados 60 millones de pesos.
La Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda (UIF), a cargo de Santiago Nieto, denunció en Fiscalía General de la República al exsenador por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Lavalle también fue gran amigo del exsecretario de gobernación, Juan Camilo Mouriño, quien murió al caer su avión cerca de las Lomas de Chapultepec.
Fuentes ministeriales confirmaron que la denuncia de la UIF fue presentada ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la FGR, encabezada por María de la Luz Mijangos.
Esto, luego de que la unidad encabezada por Santiago Nieto Castillo detectó movimientos inusuales en las cuentas bancarias de Lavalle Maury, como transferencias por 20 millones de pesos a cuentas en Estados Unidos, lo que no corresponde con sus ingresos como funcionario público.
Además, se registraron diversos depósitos en efectivo a las cuentas del exlegislador por 40 millones de pesos durante su periodo de gestión como senador de la República.
Hay que recordar que Lavalle Maury forma parte de los 70 nombres que Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, mencionó en su denuncia presentada ante la FGR en agosto de 2020 contra diversos exfuncionarios y servidores por presuntos actos de corrupción.
De acuerdo con Lozoya, Lavalle Maury fue parte del grupo de legisladores panistas que lo “extorsionaron” para dar su voto a favor de las reformas estructurales impulsadas durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Según Lozoya en ese grupo también estaban: Ernesto Cordero, Salvador Vega Casillas, Francisco Domínguez, actual gobernador de Querétaro; Javier García Cabeza de Vaca, y Ricardo Anaya.
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