La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció que su Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incorporó a 40 personas a la Lista de Personas Bloqueadas y presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR). Se trata de 25 personas físicas y 15 morales vinculadas con proveedores electorales.
El comunicado no menciona nombres, pero medios como Reforma y El Universal reportaron, con base en fuentes del gobierno federal, que entre los bloqueados está la expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala.
De acuerdo con la dependencia, la decisión se tomó tras sus análisis financieros, en los que identificó operaciones con elementos de riesgo que ameritan una revisión de las autoridades competentes. La UIF subrayó que la medida es preventiva y precautoria, de carácter administrativo, y que “no implica una determinación de responsabilidad definitiva”.
Con los mismos análisis, la UIF presentó la denuncia ante la FGR para que esta investigue y determine, conforme a derecho, las posibles responsabilidades. La unidad reiteró su compromiso con el combate a las operaciones con recursos de procedencia ilícita y, según el texto, con el respeto al debido proceso, la presunción de inocencia y los derechos de las personas involucradas.
Qué se sabe de Taddei y del caso en el INE
Taddei, quien presidió el INE desde abril de 2023, formalizó su renuncia ante la Cámara de Diputados el 26 de octubre. Su salida ocurrió después de que se difundiera su cercanía con el empresario José Alfredo Hernández Casillas, a quien se vincula con empresas que surtían materiales electorales al instituto. Reforma y El Universal reportaron que sus cuentas, junto con las de otro Hernández Casillas, también fueron bloqueadas.
El caso se desarrolla en varios frentes. De acuerdo con distintos medios, el propio INE anunció una denuncia ante la FGR, y la Auditoría Superior de la Federación revisa contratos del instituto. Corresponde a la FGR decidir si abre una carpeta de investigación a partir de la denuncia de la UIF.
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