Política
El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, calificó como un asunto “escandaloso” la boda del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera,...
Hola ¿qué estas buscando?
28 Jun 2025
El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, calificó como un asunto “escandaloso” la boda del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera,...
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, aseguró que la dependencia a su cargo no fue creada para investigar instituciones...
Una red de compañías ligadas a NSO Group realizó depósitos por más de 5,900 millones de pesos en las gestiones de Felipe Calderón (2006-2012)...
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, reveló que un juez federal giró una orden de aprehensión contra el...
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2020 bloqueó 21 mil 375 cuentas, el número más alto en casi dos décadas de su existencia. El...
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, dio positivo a COVID-19. En su cuenta de Twitter,...
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) amplió la denuncia contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco...
La Sección Instructora de la Cámara de Diputados acordó que citará para el próximo viernes 19, al procurador Fiscal de la Federación, Carlos Romero...
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, confirmó la congelación de las cuentas del hoy prófugo de la justicia,...
A una reunión convocada por la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, acudió el titular de la Unidad de Inteligencia...