El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), emitió este miércoles una alerta importante al identificar a tres instituciones financieras mexicanas como entidades de “preocupación principal” en materia de lavado de dinero vinculado al tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas.
Las instituciones señaladas son:
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CIBanco S.A., Institución de Banca Múltiple (CIBanco)
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Intercam Banco S.A., Institución de Banca Múltiple (Intercam)
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Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V. (Vector)
Según informó la propia FinCEN a través de su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter), la designación viene acompañada de restricciones que prohíben ciertas transferencias de fondos que involucren a estas entidades. El objetivo es cortar rutas financieras que pudieran estar siendo utilizadas por organizaciones criminales, incluyendo cárteles mexicanos, para mover recursos derivados del narcotráfico, particularmente del tráfico de fentanilo.
Primera aplicación de nuevas leyes antidrogas
Estas acciones marcan el estreno operativo de dos legislaciones clave recientemente aprobadas en Estados Unidos: la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl. Ambas brindan nuevas herramientas legales al Departamento del Tesoro para imponer sanciones financieras a instituciones implicadas en el lavado de dinero proveniente de la venta de drogas sintéticas.
Cooperación bilateral contra el crimen organizado
El anuncio también se enmarca en un esfuerzo coordinado entre Estados Unidos y México para combatir el crimen organizado transnacional. Las autoridades estadounidenses subrayaron que estas medidas reflejan el resultado de una colaboración estrecha entre ambos gobiernos, basada en el intercambio de información de inteligencia financiera y en la implementación conjunta de acciones contra redes delictivas.
Repercusiones e implicaciones
Hasta el momento, ninguna de las tres instituciones mexicanas mencionadas ha emitido un pronunciamiento oficial sobre las acusaciones ni sobre las restricciones impuestas. Sin embargo, la decisión del gobierno estadounidense podría representar un fuerte golpe a su imagen institucional, además de afectar sus operaciones en los mercados internacionales y su acceso a corresponsalías bancarias.
La medida se inscribe en una estrategia más amplia del gobierno estadounidense para frenar el flujo de fentanilo hacia su territorio, una crisis de salud pública que ha causado decenas de miles de muertes por sobredosis en los últimos años.
Este tipo de acciones subraya el creciente uso de herramientas financieras y legales por parte de Estados Unidos para presionar no solo a redes criminales, sino también a las estructuras económicas que puedan facilitar o encubrir sus operaciones.
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