La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) interpuso una denuncia contra el ex titular de la Procuraduría General de la República(PGR), Jesús Murillo Karam, por lavado de dinero.
De acuerdo con el órgano dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la denuncia se presentó el 14 de noviembre pasado ante la actual Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de tráfico de influencias y defraudación fiscal.
El ex Procurador mexicano (2012-2015) se encuentra recluido en un penal mexicano actualmente por su vinculación al caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que se ha catalogado como un crimen de Estado.
De acuerdo con el análisis de la Unidad de Inteligenciamexicana, Murillo Karam posiblemente esté relacionado con un esquema de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en el que se involucra una empresa familiar.
En dicha empresa, de la cual no se revela el nombre, participan como socios el sobrino, yerno e hijos del exprocurador mexicano y quienes resultaron beneficiados con contratos gubernamentales cuando Murillo Karam se desempeñaba en la PGR.
La UIF identificó que esta empresa obtuvo licitaciones por parte de la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en el periodo 2013-2015, mientras Murillo Karam tenía como secreta.
Asimismo, la autoridad mexicana identificó el envío y recepción de recursos con empresas simuladoras que han sido identificadas como empresas fachada o de papel por el Gobierno mexicano, lo que configura “una posible defraudación fiscal”.
Por su parte, la UIF detectó que Murillo Karam recibió 2.8 millones de dólares por concepto de un retorno de inversión en el extranjero en 2017, mientras que, entre 2020 y 2021, colocó en el extranjero 26.5 millones de pesos (unos 1.3 millones de dólares) en cuentas propias.
En ambas situaciones, los recursos no fueron declarados ante el fisco mexicano, por lo que se procedió con su informe ante la FGR a través de una denuncia por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
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