ste jueves la presidenta Claudia Sheinbaum pidió al Departamento del Tesoro de Estados Unidos que justifique la acusación contra los bancos CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa por presunto lavado de dinero en transacciones entre los bancos mexicanos con empresas chinas y con cárteles de la droga mexicanos.
Cabe recordar que ayer miércoles 25 de junio, autoridades de Estados Unidos señalaron a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa por presuntamente realizar transacciones relacionadas con lavado de dinero, vinculado con el tráfico de fentanilo.
En un comunicado, el Departamento del Tesoro informó que se trata de la primera medida ejecutada mediante la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), bajo la ley que sanciona el tráfico de fentanilo para combatir el lavado de dinero asociado con el tráfico de esta sustancia y otros opioides sintéticos, incluyendo por parte de los cárteles, entre ellos el Cártel de los Beltrán Leyva, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Golfo y el Cártel de Sinaloa.
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