La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) respondió este miércoles a las sanciones impuestas por Estados Unidos contra CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, afirmando que no ha recibido pruebas que respalden las acusaciones de vínculos con el crimen organizado.
Según el Departamento del Tesoro, las instituciones mexicanas habrían facilitado operaciones financieras a cárteles involucrados en el tráfico de fentanilo.
Sin embargo, Hacienda subrayó que, pese a solicitar evidencias a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no se ha recibido información verificable sobre actividades ilícitas.
“El único dato rastreable refiere a transferencias realizadas hacia empresas chinas legalmente constituidas, operaciones comunes en el comercio bilateral México-China”, aclaró la dependencia.
Además, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores inició procesos de revisión administrativa que derivaron en sanciones por 134 millones de pesos, sin hallazgos penales hasta ahora.
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